Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, 1ČO: 42
151 082, registrácia: SAK 5776v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba")
uzatvorila dňa 16.06.2017 s obchodnou spoločnosťou, BIORENAL s.r.o., so sídlom Zlatovská 2211,
91105 Trenčín, IČO : 36 324 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele
Sro, vo vložke číslo 13311/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner
verejného sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).
Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods.4 zákona a v
súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti") na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod
vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.
Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:,
Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov,
ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 30.05.2017,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 04.05.2009,
3, zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.05.2009,
4. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti — schválenie účtovnej závierky za rok
2016 zo dňa 16.06.2017,
5. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení účtovnej závierky zo dňa 16.06.2017,
6. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.06.2017, v
7. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Žilinčana zo dňa 16.06.2017,
8. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti MUDr. Gabriely Kuhištelovej zo dňa
16.06.2017,
9. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Petra Haviera za dňa 16.06.2017,
10. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Ivana Hutňana zo dňa 16.06.2017,
11. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Hansa Holzera zo dňa 16.06.2017,
12. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Geralda Holzera zo dňa 16.06.2017,
13. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera č. EJ 082 007,
14. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana č. HF 058 072,
15. potvrdenie o trvalom pobyte Geralda Holzera,
16. cestovný pas Geralda Holzera č. P 1740292,
17. občiansky preukaz MUDr. Gabriely Kubištelovej č. EH 301 214,
18. potvrdenie o trvalom pobyte Hansa Holzera,
19. cestovný pas Hansa Holzera č. P 2510308,
20. občiansky preukaz Ing. Petra Žilinčana č. HC 430 015.
Vlastnícka a riadiaca Štraktúra partnera verejného sektora:
1/ Vlastnícka štruktúra:
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úpiného znenia spoločenskej
zmluvy zo dňa 04.05.2009 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti
je vo výške 6.640,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.640,- Eur, t j. základné
imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva,
že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 34 % na čistom obchodnom
imaní spoločnosti :
1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1,911 05 Trenčín — Záblatie, štátny
občan SR - vlastní 38 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 38 % podiel na čistom
obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 1.461,-€.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 38 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a
hlasovacie práva v počte 38 hlasov.
2/ Hans Holzer, nar. 16.05.1947, bytom Florian Berndlgasse 48, 1220 Wien, Rakúska republika,
štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 13 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 13 %
podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 13 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a
hlasovacie práva v počte 13 hlasov.
3/ Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Hans-Richter-Gasse 1b 1, 1190 Wien — Dôbling,
Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 12 % obchodný podiel spoločnosti,
čo predstavuje 12 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške
996, €.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 12 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a
hlasovacie práva v počte 12 hlasov.
4/ Ing. Ivan Hutňan, nar. 17.08.1958, bytom Kollárova 285/10, 911 01 Trenčín, štátny občan SR -
vlastní 4 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 4 % podiel na čistom obchodnom imaní
spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 4 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie
práva v počte 4 hlasy.
Si Ing. Peter Žilinčan, nar, 11.03.1971, bytom Pod Brezinou 7288/106, 911 01 Trenčín, štátny
občan SR - vlastní 15 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 15 % podiel na čistom
obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 15 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a
hlasovacie práva v počte 15 hlasov,
6/ MUDr. Gabriela Kubištelová, nar. 12.07.1959, bytom M.R.Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca,
štátna občianka SR - vlastní 18 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 18 % podiel na čistom
obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 1.195,- €.
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 18 % na čislom obchodnom imaní spoločnosti a
hlasovacie práva v počte 18 hlasov.
2/ Riadiaca štruktúra :
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého
spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. Valné
zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré
do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy a môže si vyhradiť
rozhodovanie vecí, ktoré inák patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti valného
zhromaždenia patrí najmä schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,
2
7
schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky: rozhodnutie o rozdelení zisku
alebo úhrade strát: schvaľovanie stanov a ich zmien: rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného
imania a rozhodovanie © nepeňažnom vklade: vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
prípadne prokuristov spoločnosti: vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
vylúčenie spoločníka podľa $113 a $121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa $149
Obchodného zákonníka: rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to
spoločenská zmluva. pripúšťa: koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách: udelenie súhlasu
k prevodu obchodného podielu spoločníka alebo jeho Časti na iného spoločníka alebo tretiu osobu,
rozhodovanie o spôsobe nakladania s obchodným podielom, ktorý prešiel na spoločnosť, udelenie
súhlasu na zriadenie záložného práva k obchodnému podielu: udelenie súhlasu k rozdeleniu obchodného
podielu pri jeho prevode aleho prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 všetkých hlasov
spoločníkov okrem prípadov uvedených v ods.5 a ods.7 tohto článku zmluvy, kde je potrebná
prítomnosť spoločníkov s počtom hlasov v tomto rozsahu.
Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú nasledovný počet hlasov:
Ing. Peter Havier 38 hlasov
Hans Holzer 13 hlasov
Gerald Holzer 12 hlasov
Ing. Ivan Hutňan 4 hlasy
Ing. Peter Žilinčan 15 hlasov
MUDr. Gabriela Kubištelová 18 hlasov
Súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov je potrebný na prijatie týchto rozhodnutí:
schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, schvaľovanie stanov spoločnosti
a ich zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení
základného imania a rozhodovanie © nepeňažnom vklade. Súhlas 3/4-inovej väčšiny všetkých hlasov
spoločníkov je potrebný na prijatie týchto rozhodnutí: rozhodovanie o rozdelení zisku spoločnosti,
rozhodovanie © zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti, udelenie súhlasu
s rozdelením a s prevodom obchodného podielu. Ňa prijatie ostatných rozhodnutí VZ je potrebný súhlas
väčšiny hlasov prítomných spoločníkov. Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú
povinnosti uložené spoločenskou zmluvou. spoločníkom alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva
priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto
zmena týka.
Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti
samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva. Z
právnych úkonov, ktoré robí konateľ menom spoločnosti, nadobúda spoločnosť práva a zaväzuje sa.
Konateľ zastupuje spoločnosť voči tretím osobám - obchodným partnerom, zamestnancom, štátnym
orgánom, ale aj voči samotným spoločníkom spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom bude
upravený tzv. konateľskou zmluvou. Konateľov menuje a odvoláva svojim rozhodnutím valné
zhromaždenie. Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne.
Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:
a) Ing. Peter Žilinčan, nar. 11.03.1971, bytom Pod Brezinou 7288/106, 911 01 Trenčín, štátny občan
SR — konateľ,
b) MUDr. Gabriela Kubištelová, nar. 12.07.1959, bytom M.R.Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca, štátna
občianka SR — konateľ.
Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácii postupom
podľa 811 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :
Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa
ustanovenia $ 6 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:
1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1,911 05 Trenčín - Záblatie, štátny
občan SR - v í 38 % obchodný podiel spoločnosti. redstavuje 38 % ie] na čisto:
obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva má v pošte 38 hlasov, a teda spíňa kritérium
konečného užívateľa výhod.
Konatelia a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z
podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom.
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba,
ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v
prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.
Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čí. 2 ods.
1 ústavného zákoňa č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej Štruktúry spoločnosti:
Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej
vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej
republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. ] ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.
Emitent cenných papierov (regalovaný trh):
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je
ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby :
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomtorverifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne, dňa 16.06.2017