Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa $ 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Partner verejného sektora:
KUPAS TRADE s.r.o., sídlo: Astrová 16639/ 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 51 415 623, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 126278/B (ďalej len „Partneť")
Oprávnená osoba:
Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom
konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)
Predmet/účd verifikačného dokumentu:
Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného
užívateľa výhod
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-
ov výhod Partnera:
1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 12,11.2019
2/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 16.06.2019 (t.j. aktuálne znenie)
3/ zápisnica z konania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.03.2019
4/ zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi Ing. Andrej Demjanovič a Mikuláš
Demjanovič dňa 26.03.2019
5/ Dohoda o plnomocenstve uzatvorená dňa 27.03.2019 medzi Mikulášom Demjanovičom, ako
splnomocniteľom Ing. Andrejom Demjanovičom, ako splnomocnencom
6/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 27.03.2019 medzi
Mikulášom Demjanovičom, ako budúcim prevádzajúcim a Ing. Andrejom Demjanovičom, ako
budúcim nadobúdateľom
7/ Úradný záznam spísaný Advokátska kancelária Mikita s.r.o. zast. Mgr. Branislavom Mikitom dňa
01.04.2019
S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej
predložené:
8/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 01.10.2019, z ktorého vyplýva, že :
e všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
« podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom Partnera Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale
bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti
50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom.
rozsahu) a Mikuláš Demjanovič, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Záblatská 238/76, 911 06
Trenčín, št. občan SR, vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na
základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)
« štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič, pričom
spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
« Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
« súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR,
« oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného
užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
« partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej
osoby,
« neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom
(napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu partnera verejného sektora,
« napodnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v $ 6a ods.
1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a
právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
« neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora
najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
« neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutámy
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak
ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi
verejného sektora,
« nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať
vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
e poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.
9/ čestné vyhlásenia Ing. Erika Pavlisa a Mikuláša Demjanoviča zo dňa 01.10.2019, z ktorého
vyplýva, že :
« menované fyzické osoby sú jedinými a výlučnými konečnými užívateľmi výhod Partnera,
e všetky údaje týkajúce sa ich osôb, ako spoločníkov Partnera zapísané v obchodnom registri sú
úplné, správne a aktuálne,
« svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú
osobu
« nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej
osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
« nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
« nie sú účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
v Partnerovi verejného sektora,
« nekonajú v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
« nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č.
297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
« niesú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR: rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre
Partnera takáto osoba nenachádza,
« nezamlčali existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať
vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
e poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.
10/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Ing. Erika Pavlisa a Mikuláša Demjanoviča
11/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom, Mikulášom Demjanovičom a Ing. Andrejom
Demjanovičom.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:
Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:
1/ spoločníkmi Partnera sú podľa zoznamu spoločníkov Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale
bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti
50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom
rozsahu) a Mikuláš Demjanovič, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Záblatská 238/76, 911 06 Trenčín,
št. občan SR, vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní
spoločnosti vo výške 2,500,00 € (splatený v celom rozsahu)
2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič, pričom
spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
2
3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR.
4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Ing. Erika Pavlisa, nar. :
21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastniaci obchodný
podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 €
(splatený v celom rozsahu) a Mikuláša Demjanoviča, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Záblatská
238/76, 911 06 Trenčín, št. občan SR, vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá
vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo
splatené v plnej výške
5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) .......sisiisenrsu 50,00%
Mikuláš Demjanovič (gen. ako hore) ......... 50,00%
6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je
tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú
1/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):
Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) ......isiesianesnu 50,00%
Mikuláš Demjanovič (gen. ako hore) ....... 50,00%
Identifikácia konečného užívateľa výhod:
Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov
výhod Partnera podľa 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:
titul, meno a z A . g, verejný funkcionár
priezvisko dátum narodenia | trvalé bydlisko | št. príslušnosť vykonávajúci funkciu v SR
Pod Tuhom Slovenská
Ing, Erik Pavlis 21.07.1976 3456/25, N nie
91101 Trenčín | ?blike
Záblatská Slovenská
Mikuláš Demjanovič | 14.12.1952 238/76, 911 06 1 nie
Trenčín republika
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :
Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. $ 6a zákona
č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z predložených dokladov a informácií
zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, na základe čoho sa v
prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba
vykonáva svoju činnosť alebo obchod: najmi fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo najej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti.
Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4
tohto dokumentu.
Z uvedených dokumentov vyplýva, že dňa 26.03.2019 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Partnera,
ktoré okrem iného udelilo (v bode 4.) súhlas s prevodom celého obchodného podielu, ktorý v Partnerovi
prináležal Ing. Andrejovi Demjanovičovi na Mikuláša Demjanoviča, pričom priamo počas konania VZ
bola medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom uzatvorená i Zmluva o prevode tohto obchodného podielu,
ktorá bola ihneď doručená spoločnosti. Následne však bola dňa 27.03.2019 medzi Ing. Andrejom
Demjanovičom a Mikulášom Demjanovičom uzatvorená Dohoda o plnomocenstve, z ktorej vyplýva
(čl. IIL), že počas prechodného obdobia, tj. od 27.03.2019 do 27.09.2019 bol splnomocnenec
splnomocniteľom splnomocnený, aby ho ako spoločníka spoločnosti KUPAS TRADE, s. r. o.,
vlastniaceho obchodný podiel vo veľkosti 50,00% /2.500,00 €/ v plnom rozsahu a bez obmedzenia
zastupoval v rozsahu všetkých práv a povinností prináležiacich spoločníkovi spoločnosti s ručením
obmedzeným podľa $ 113 a nasl. Obchodného zákonníka, spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny
spoločnosti a ostatných právnych predpisov. Dňa 27.03.2019 bola medzi Ing. Andrejom Demjanovičom
(oprávneným/budúcim — nadobúdateľom) a Mikulášom Demjanovičom (povinným/budúcim
prevádzajúcim) uzatvorená | Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti
KUPAS TRADE, s.r.o., v zmysle ktorej sa zaviazaný v právnom postavení budúceho prevádzajúceho
zaviazal uzatvoriť s oprávneným v právnom postavení budúceho nadobúdateľa za dojednaných
podmienok (spätnú) zmluvu o prevode celého obchodného podielu, ktorý budúcemu prevádzajúcemu
prináleží v spoločnosti KUPAS TRADE, s. r. o, ato vtermíne do 27,09.2019. O uvedených
skutočnostiach bola oprávnená osoba upovedomená Ing. Andrejom Demjanovičom a Mikulášom
Demjanovičom dňa 29.03.2019, o čom následne po poskytnutí doplňujúcich informácií a dokumentov
od dotknutých osôb vyhotovila dňa 01.04.2019 Úradný záznam.
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti a ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a4. zákona
č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba dospela k záveru, že hoci
formálne došlo k prevodu obchodného podielu Ing. Demjanoviča a tým i k zmene spoločníka Partnera,
vzhľadom kobsahu vyššie uvedených právnych úkonov apodaným vysvetleniam, konečným
užívateľom výhod je i naďalej Ing. Andrej Demjanovič.
Oprávnená osoba bola následne dňa 01.10.2019 Ing. Andrejom Demjanovičom a Mikulášom
Demjanovičom informovaná o tom, že došlo k zániku vyššie uvedenej Dohody o plnomocenstve
(uplynutím času/dojednanej doby platnosti), ako aj predmetnej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode
obchodného podielu v spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o. (uplynutím času/dojednanej doby platnosti),
v dôsledku čoho už Ing. Andrej Demjanovič neovláda právnickú osobu (Partnera) iným spôsobom,
ako je uvedené v $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. kbodu 1., 2. a4. zákona č. 297/2008 Z.z.
Po získaní doplňujúcich informácií od dotknutých osôb oprávnená osoba opätovne pristúpila
k identifikácií konečného užívateľa výhod Partnera, pričom dospela k záveru vyjadrenému v bode 6,
tohto verifikačného dokumentu s tým, že vlehote stanovenej $ 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z.,
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 60 dní odo dňa,
keď došlo k zmene osoby konečného užívateľa výhod), t.j. do 27.11.2019 je oprávnená osoba povinná
oznámiť to registrujúcemu orgánu.
Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner
verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zktorého vyplývajú skutočnosti
uvedené v bode 4. ods. 8/ tohto verifikačného dokumentu.
Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Erik Pavlis, spoločník Partnera vlastniaci
obchodný podiel vo veľkosti 50,00%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom — konateľom Partnera.
Pretože Ing, Erik Pavlis má priamy podiel 50,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na
jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo
na hospodársky prospech 50,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na
základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod
Partnera,
Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Mikuláš Demjanovič, spoločník vlastniaci obchodný
podiel vo veľkosti 50,00% Partnera.
Pretože Mikuláš Demjanovič má priamy podiel 50,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe
a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
má právo na hospodársky prospech 50,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti),
bola na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ
výhod Partnera.
Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie
Vyhlásenie oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou
skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne dňa 11.10.2019
KA b
Advokátskať kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Bfanislav Mikita, advokát
zapísaný v/zozname SAK pod číslom 4528
1/mája 11, 911 01 Trefčín