Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Dátum
31.12.2019
Partner verejného sektora: „— MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602
Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471
Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného
811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária
RELEVANMesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou
a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená
osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) naúčely
aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti MENOLLI ako partnera verejného
sektora v registri partnerov verejného sektora.
IL. 811 0DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA,
Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI
preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:
1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of
Association and Articles of Association“) spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.12.2005:
4. © aktuálny výpis zpríslušného obchodného registra spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci
taktiež záznam o jej akcionároch,
5. vyhlásenie spoločnosti PA.TY. NOMINEES LIMITED, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie, o držbe Akcií v držbe, ako je tento pojem definovaný nižšie.
Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe,
obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA
Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. IL. vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:
Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.
Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:
100% WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca
podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Kyriakou Matsi 22, flat/office
402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností
a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 170710
(ďalej len ako „WELLFORD INVESTMENIS LIMITED“), vlastní obchodný podiel,
ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške
2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného imania
spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým základným
imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
Vlastnícka štruktúra spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je
nasledovná:
99,00 % Peter Dzúrik, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko: Dvočákovo nábrežie
7329/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako
„Feter Dzúrik“), vlastní 990 ks kmeňových akcií, každá smenovitou
hodnotou vo výške 1,71- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového
počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou
WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, čím disponuje 99,00 %-ným vkladom
do základného imania spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED,
1,00% PA.TY. NOMINEES LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca
podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59-61,
SAVVIDES MONARCH CENTER, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská
republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností aaficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 41662 (ďalej len
ako „PA.TY. NOMINEES LIMITED“), drží 10 ks kmeňových akcií
s menovitou hodnotou vo výške 1,71,- EUR, splatených v celom rozsahu
(ďalej len ako „Akcie v držbe“), z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.
Spoločnosť PA.TYÝ NOMINEES LIMITED je výlučne formálnym držiteľom
Akcií v držbe, pričom ohľadom Akcií v držbe platí, že (i) ich emisný kurz
splatil v plnej výške pán Peter Dzúrik, (i) hlasovacie právo, ktoré k nim
prináleží, vykonávajú zástupcovia spoločnosti PA.TY NOMINEES LIMITED
spôsobom avsúlade spokynmi pána Petra Dzúrika a(iii) vprípade
rozdelenia zisku vygenerovaného spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED má právo na podiel na zisku spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED pán Peter Dzúrik.
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že pán Peter Dzúrik má nepriamy podiel
vo výške 100,00 % na základnom imaní, zisku a hlasovacom práve v spoločnosti MENOLLI
a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho
orgánu spoločnosti MENOLLI.
B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA
Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:
Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.
Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je Ing. Martina Váňová, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko: Staré Grunty
3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka
Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná
konateľka samostatne.
Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:
Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom, ato
postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Petra Dzúrika, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko:
Dvožákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia $ 640ds. 1 písm. a) AML
zákona.
IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre
spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA,
Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
VI. 8110DS.6PÍSM.E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM
DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Bratislave dňa 31.12.2019
Podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Oprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát