Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
€. ECOVIS DT LEGAL
TTGRMEYS AT LÁW
, VERIFIKAČNÝ DOKUMENT |
O IDENTIFIKÁCI/OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovenia $ 11 ods 5 zákona číslo 315/2016 Z z oregistrt partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoRPVS")
(ďalej len „Verifikačný dokumenť )
DY LEGAL, 5 ro, registered seai at Kvaúalova ZB, 621 06 Broislava, Siavak Rapublu Phone +4ž110020 90 75 11 Fax +4?1(0)20 90 76 30
Bank account Talra benka. e 5 Account number 2523034491 Bank code 110€ BIC-SWIFT-Code TATRSKBX IBAN SK71 1100 000
0026 ZE03 4401 E-Mal! oce ©clegal sk Management Dušan Tomka Company ID Number 35 84€ 076 VATAD Number SKZO21844143
Hesdguerter Bretslava Registéredin Compenies fegister of Distnot court Brezslava , Sechon Što. Inserton No. 32205/6
4. member sť ECOV S Irternatonal tax aduisors acoountents LÁRors leiyets m Argentina Austrele, Auštné, Beiguum, Brezíl, Eulgana, Chie.
Che, Groatin, Cysrus, Czech Repubhc. Dennesk, Estonie, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, india. Inóonésia, selaná.
iscael, laly Jean, Repubho of Korga, Latna, 1iechtenstem, | dhuaniu, Lisemborrg, Reguklic of Macedonia, Monysm Mata, Mexr
Nethorlande. New Zealand, Nonway, Peru, Potaná, Pútugal, Gatar, Romana, Russia, Saudi Arabiá. Sta, Singepore, Slovak Republic
Slovena, Soul Atnce, Spa, Sweden, Slzeriand, Tarién, Thá lané. Tunišie, Turkey, Ukremie, ted Arab mrates, uinted Krgdarn,
Uruguay, USA (essociated partners) and Vietnam
ECOVIS Internatonel is 5 Swiss associalon Ľach member fi) 15 an nderencért legal
eds prom ssvons. notlhnse oť any olnnr nity DT IFGAL sro s a Slovák Membar Fm ot
ds own courtry and is any labie for is cim
0V1 Inerratonal
DT LEGAL, sro Verikaény dokument o identikácivovéreni iče-hľicazia konečného užívateľa vyhod pailnerá vätejnáhio ekcura
Strana? 7
Článok 1
Identifikácia partnera verejného sektora a oprávnenej osoby
11 Partner verejného sektora
Obchodné meno PARI, s.r.o.
Sídlo Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Ičo 36 332 551
DIČ 2021781564
IČ DPH SK2021781564
Zápis Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
vložka čislo 14309R
Štatutárny orgán Ing Mroslav Útlý, konateľ
Ing Ján Császár, konateľ
(ďalej len „Klianť)
12 — Oprávnená osoba
Obchodné meno DT LEGAL, s.r.o.
Sídlo Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Ičo 35 890 878
DIČ 2021844143
IČ DPH 3K2021844143
Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddieť Sro,
vložka číslo 32205/B
Štatutárny orgán JUDr Ing Dušan Tomka, konateľ a advokát
(ďalej len „DT LEGAL“)
Článok 2
Informácie použité na overene konečného užívateľa výhod Klienta
21 Vnadvaznosl na požiadavku Klienta DT LEGAL vykonala identifikáciu/overenie
identifikácie konečného užívateľa výhod Klenta, pričom na jej vykonanie bol
predložené a preverené nasledovné dokumenty
a) výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti MIL MATINVESTMENTS
LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a s , ako sú identifikované nižšie,
[0] úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 02102015 (ďalej len
„Spoločenská zmluva“),
©) úplné zneme zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M I L MATINYESTMENTS
LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a s, ako sú identifikované nižšie,
d) čestné vyhlásenie konateľov Klienta zo dňa 30 05 2017 o vlastníckej a riadiacej
štruktúre Klienta,
8) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúra Klienta zo dňa 17 05 2017,
f) čestné vyhlásenie pána Doc Ing Štefana Rosinu, PhD ako konečného
užívateľa výhod Klienta zo dňa 26 05 2017,
9) čestné vyhlásenie pána Ing Miroslava Rosimu, PhD ako konečného užívateľa
výhod Klienta zo dňa 17 05 2017,
DTLEGAL, sro Venfkačny dosunéni o itontiikácitovergni dom: "kácie 4u-1očného užívateľa vyhod ponmora vnrepiého sektora
raná 325
31
32
33
34
35
h) občianske preukazy konečných užívateľov výhod Klienta
Článok 3
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta
Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient bol založený podľa práva
Slovenskej republiky dňa 15 01 2004 Základné imanie Klienta je 5 478 000,00 EUR
a je splatené v plnej výške
Súčasťou vlastníckej štruktúry Klienta na základe predložených dokumentov podľa
ustanovenia Článku 2 ods 21 Vetfikačného dokumentu sú nasledovné obchodné
Spoločnost/fyzické osoby
Jediným spoločníkom Klienta je spoločnosť MIL MATINVESTMENTS LIMITED, so
sidlom Themistokli Der 3, JULIA HOUSE, 1066 Nikózia, Cyperská republika,
zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energií, obchody, priemyslu
a turizmu pod číslom HE 189510 (ďalej len „M.i.L.“)
Jediným spoločníkom spoločnosti MIL. je spoločnosť MATADOR HOLDING, a s, so
sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO 36 294 268,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo
10009/R (ďalej len „MATADOR“)
Akcionármi spoločnosti MATADOR sú
1) Doc Ing Štefan Rosina, PhD, narodený 27 06 1962, trvalý pobyt Pod vmicami
77248, 811 02 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika, štátna
príslušnosť slovenská, ktorý vlastní 41,375 % akcií, zadpovedajúcich 41,375 %-
nému podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR,
1) ing Miroslav Rosina, PhD, narodený 05 06 1959, trvalý pobyt Vodárska
1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ktorý
vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 %-nému podielu na základnom
imaní spoločnosti MATADOR, a
14) Ing Jozef Vozár, narodený 18 10 1942, trvalý pobyt Horovce 115, 020 62
Horovce, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ktorý vlastní 17,25
% akcí, zodpovedajúcich 17,25 %-nému podielu na základnom mani
spoločnosti MATADOR
Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 8
ods 5 Spoločenskej zmluvy Klienta určený pomerom hodnoty vkladu spoločníkov
Klienta k výške základného imania Klienta
Deľba zisku dosiahnutého Klentom medzi jeho spoločníkov nie je v Spoločenskej
zmluve upravená, podľa ustanovenia Článku 12 ods 1 Spoločenskej zmluvy Klienta
o rozdelení zisku dosiahnutého Klientom rozhoduje valné zhromaždenie Klienta
Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená konateľmi Klenta, ktorými podľa dokumentov
predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods 2 1 Verfikačného dokumentu sú
a) Ing Miroslav Útlý, trvalý pobyt Nimnica 247, 020 71 Nimnica, Slovenská
republika, štátna príslušnosť slovenská,
b) Ing Ján Császár, trvalý pobyt Babindol 102, 951 53 Klasov, Slovenská
republika, štátna príslušnosť slovenská,
DTLEGAL, sro Vsnfkačny coxument © danifikaceloverstu xisniíkác e konočného užívatala vyhod pornarm värojnéí n sektora
Strera 425
36
41
42
51
51
ktorí konajú v mene Klienta samostatne
Podľa čestného vyhlásenia konateľov Klienta a vyplneného dotazníka o Klientovi sa,
okrem osôb uvedených vods 35 písm a) ab) tohto Článku Verifikačného dokumentu,
na radiacej štruktúre Klienta nepodieľajú žiadne ďalšie právnické alebo fyzické osoby,
na základe akýchkoľvek zmlúv, dohôd, alebo iných závazkov
Článok 4
Identifikácia/overenie identifikácie konečného uživateľa výhod Klienta
Na základe informácií z podkladov špecfikovaných v ustanovení Článku 2 ods 21
Verifikačného dokumentu DT LEGAL identifikovala/overila identifikáciu konečných
užívateľov výhod Klienta v súlade s ustanovením 8 Ga zákona číslo 297/2008 Z z o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďatej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou"), pričom zistila nasledovných
konečných užívateľov výhod Klienta podľa ustanovenia $ 8a ods 1 písm a) bod 1
Zákona o ochrane pred legalizáciou
a) Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., narodený 27 06 1962, trvalý pobyt Pod
vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika, štátna
príslušnosť slovenská, ako akcionár spoločnosti MATADOR, ktorý má na
Klientovi nepriamy podiel vo výške 41,375 %,
b) Ing. Miroslav Rosina, PhD., narodený 05 06 1959, trvalý pobyt Vodárska
1361/6, 020 01 Fúchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ako
akcionár spoločnosti MATADOR, ktorý má na Klientovi nepriamy podleľ vo
výške 41,375 %
Identifikácia konečných užívateľov výhod Klienta podľa tohto Článku Venfikačného
dokumentu bola vykonaná na základe podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku
2 ods 21 Verfikačného dokumentu v spajení s ustanoveniam: Zákona o ochrane pred
legalizáciou
Článok 5
Verejní funkcionári
Na základe formácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Članku 2 ods 21
Verifikačného dokumentu DT LEGAL zistlla, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou
vlastníckej alebo radiacej štruktúry Klienta, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republiky podľa ustanovení ústavného zákona
číslo 357/2004 Z z 0 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov
Článok 6
Vyhlásenie DT LEGAL
DT LEGAL pri identifikáciHoverení identifikácie konečných užívateľov výhod Klienta
postupovala vsúlade s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou, ako
oprávnená osoba podľa ustanovenia $ 2 od + písm b) ZoRPYS, nestranne
a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete Verifikačného protokolu všetky
dostupné informácie, pričom Verifikačný dokument je vystavený podľa požiadaviek
ustanovenia $ 11 ZoRPVS Skutočnosti zaznamenané vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú stavu zistenému v súvislosti s podkladmi podľa ustanovenia Článku 2
ods 2 1 Verifikačného dokumentu, predloženými Klientom
DTLEGAL, sro Verfkačný dokument o ide. sázulovarer. dlanlilkoniu kor užnéte „živateľa vyhoc partnera vorajného sektora
Strana $2 5
V Bratislave, dňa 02 08 2017
j
DT LEGAL, s.r.o.
Dušan Tomka, konateľ a advokát