Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oprávnená osoba
Obchodné meno
IMENKE LEGAL s. r. o.
Sídlo
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Právna forma
"Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri
advokátska kancelária je zapísaná
obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.|
106462/B
Identifikačné číslo organizácie
47 258 799
Konajúca
JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľka
Partner verejného sektora
Obchodné meno
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Sídlo
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Právna forma
akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri
obchodný register vedený Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10601/T
Identifikačné číslo organizácie
46 833 323
Konajúca
Anthony Sheehan, predseda predstavenstva
Ing. — Ľubomír Šoltýs, — podpredseda
predstavenstva
Jiťí Jirman, podpredseda predstavenstva
PharmDr. Ľubica Herdová, člen
predstavenstva
Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení
všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť
zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne
ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a
ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo
súhlasným — prejavom vôle spoločne
predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší
člen predstavenstva. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému
alebo napísanému názvu spoločnosti,
Strana 1 z 10
menám a funkciám v predstavenstve
podpisujúci pripoja svoj podpis.
kdentifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:
1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s.
2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017-
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.
3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017
4. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.
5. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Holding Limited
6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood % Company Holding Limited
7. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016
8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3. Company Group S.A.)
9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)
11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017
12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa
25.01.2017
13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)
14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017
15. Výpis z registra spoločnosti Burton 4 Simpson Limited zo dňa 05.08.2016
16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016
17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.
18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.
19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency
20. Stanovy Slovak Business Agency
21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz
22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou ,„Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG
25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG
26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG
27. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED
28. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora
partnera verejného sektora
Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len ,,Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločnosti Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
Strana 2 z 10
a hlasovacich právach a obchodná spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c.,
so sidlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach, (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava o partnerovi verejného sektora a údaje z Notárskej zápisnice č. N 36/2017, NZ
2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného
zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. a listiny prítomných akcionárov na zasadnutí
riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017).
A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond
A.S. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG,
Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom
registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and
Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní
a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31
384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i, oddiel: Sro, vložka č.
8028/B (ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastni 85,1 %- ný podiel na jej
základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanovy spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).
Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b),c),d).e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), j), k), I), m), n) a 0) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združerie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak
Business Agency.
Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schafíhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-
Strana 3 z 10
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií spoločnosti
Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company Holding AG,
výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. © 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02. 1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacich právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločnosti, výpisy z registra
akcionárov spoločností.
B) PHARMATIX HOLDING LIMITED: akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton A Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8 Company Funds SICAVY p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8. Company
Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, Č: B 83396
(ďalej len „WOOD 8. Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len „Wood 8
Company Holding Limited“) vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD 8. Company
Funds SICAV p.l.c..
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 38 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
Strana 4 z 10
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., sa sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra
akcionárov spoločností
Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A., ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach, Spoločnosť
WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford
Finance S.A., so sidlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton A Simpson Limited, so
sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri
spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton A Simpson Limiteď"), zriadená podľa právneho
poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11,1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8. Company Holding
Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood 8 Company Holding Limited.
V zmysle 8 6a ods. 1 pism. a) zákona č. 297/2008 Z, z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká
republika, občan Českej republiky:
Strana 5 z 10
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká
republika, občan Českej republiky.
Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.
Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len ,„Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.,
so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.
A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond
a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG, Vordergasse
3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffnausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and Company
Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť
Národný haldinaový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava !, oddiel: Sro, vložka č. 8028/8
(„ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej základnom
imaní.
Jediným akcionáram spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
Zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Strana 6 z 10
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b),c),d),e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), |), k), I), m), n) a o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom. boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sidlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomir Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
B) PHARMATIX HOLDING LIMITED- akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
lej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar, 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD %. Company Funds SICAV p.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SICAY p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sidlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „WOOD 8 Company Group S.A.) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
Strana 72 10
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta (ďalej len „Wood 8 Company
Holding Limited“), vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 3
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstva, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Símpson Limiteď"), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcianárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Spoločnosť Wood 8% Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A. majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora,
nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej
republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť WOOD 8. Company
Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so
sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20,
Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len
„Burton 8 Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podie! na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1380/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti:
Strana 8 z 10
obchodná spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18,
811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach,
obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8,
Anemomylos Bild. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná
v registri spoločností Cyprus s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach a obchodná
spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAY p.l.c., so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level
3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri
spoločností Malty s 66,73% - ným podielom na hlasovacích právach.
Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti.
Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:
1. Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851
10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)
2. Anthony Sheehan, nar. 27.07.1968, trvale bytom: Inis Na Managh, Marlfield Rd.,
Clonmel, Co. Tipperary, Írsko, občan írska, predseda predstavenstva (partnera verejného
sektora)
3. PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920
01 Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
(partnera verejného sektora)
4. Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava
- mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen
predstavenstva (partnera verejného sektora)
5. Jičí Jirman, nar. 09.02.1978, trvale bytom: Nová Lipová 609, 251 69 Veľké Popovice,
Česká republika, občan Českej republiky, podpredseda predstavenstva (partnera
verejného sektora)
Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať v mene spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle
spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalši člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja
svoj podpis.
Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktori sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora
Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
Strana 9 z 10
Vyhlásenia oprávnenej osoby
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
9 predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
Oprávnená osoba podpisom tohto. verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: (21.12.2017
nen u Gárkého 3, 811 01 Bratislava
MENKÉ LEGAL s.r.o /Č©): 47 258 799, DIČ: 2120141661
IČ DPH: SK2120141661
fra LEGAL s.r.o.
Ť
Strana 10 z 10